Detecta la UIF “corrupción política” en campañas de SL ¿Guerra sucia o realidad?
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo ...
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Francisco García Cabeza de Vaca: UIF identifica a empresario prestanombres
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó a uno de los empresarios prestanombres del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza ...
Francisco García Cabeza de Vaca usó empresas fantasma relacionadas al Cártel de Sinaloa: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, utilizó empresas fantasma ...
Francisco García Cabeza de Vaca pide a Cámara de Diputados cancelar reunión con la UIF
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió a la Cámara de Diputados cancelar la reunión de este ...
UIF exhorta al Senado para aprobar reforma contra lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) exhortó al Senado de la República la aprobación ...
UIF detecta 2 formas de trata de mujeres en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Santiago Nieto Castillo, ...
Bajo ‘Operación Zócalo’, UIF bloquea cuentas de 14 grupos delictivos
En menos de un año, el gobierno Federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ...
UIF investiga uso irregular de recursos en administración de Mancera
La jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informó que la reunión que sostuvo este lunes con ...
Desmantela UIF red de trata sexual de Tlaxcala y CDMX
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró esta mañana que se consiguieron órdenes de aprehensión en ...
UIF investiga fraude fiscal al Infonavit por 5 mil mdp
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que la dependencia detectó un fraude fiscal al ...
