Pablo Gómez nuevo titular de la UIF “Es un hombre íntegro, honesto e incorruptible” AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que fue una buena decisión que Santiago Nieto presentara su renuncia, así ...
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
La UIF investiga círculo íntimo de Felipe Calderón
La Secretaría de Hacienda y crédito Público, mediante su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está investigando el círculo más íntimo ...
Congelan cuentas por 100 millones de pesos al abuelo del niño de Colegio Cervantes
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del abuelo del niño que realizó el tiroteo en el Colegio ...
Inteligencia Financiera niega denuncia contra Edgar Elías Azar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó haber presentado una denuncia contra el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia ...
Denuncian a magistrado Edgar Elías Azar por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer este 7 de enero que ha ...
Blindarán a la Liga MX y Ascenso MX
La Liga MX, Ascenso MX y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, firmaron un convenio de ...
Descongelan cuentas de Elba Esther Gordillo
Después de haber permanecido congeladas durante más de seis años, las cuentas bancarias, cajas de seguridad y fondos de inversión ...
Renuncia Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El ministro Eduardo Medina Mora presentó este jueves su renuncia a la Suprema Corte de Justicia Nacional, de acuerdo con ...
Congelan cuentas de excolaborador de Rosario Robles
Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos a Rosario Robles, sigue en la mira del gobierno federal por ...
Realizarán otra denuncia contra Emilio Lozoya por soborno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) planea presentar en las próximas semanas nuevos cargos por lavado de dinero, soborno y ...
