Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advierte que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó no generar la percepción de que esta oficina está siendo utilizada con un fin político y que todos los casos que encuentre en torno al proceso electoral en curso se denuncien después de las elecciones del 6 de junio.
“Nosotros, por obligación legal, tenemos que generar un convenio de colaboración con el INE; se hizo en septiembre de 2019 y para este proceso electoral, impulsado por la consejera Carla Humprey, logramos generar dos anexos técnicos: uno para revisar los procedimientos especiales sancionadores, incluyendo los temas de violencia política en contra de las mujeres, con la finalidad de poder determinar los recursos con los que cuenta un infractor a la normatividad electoral y poderse poner una sanción que sea proporcional.
“El otro fue un convenio para poder intercambiar los patrones de proveedores de candidatos a cargo de elección popular, generar un modelo de riesgo compartido, calibrar los modelos de riesgo tanto el que tiene el INE como el que tiene la UIF.
El Presidente de la República ha sido muy claro conmigo: me dijo que no quería que se percibiera que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba siendo utilizada con un fin político, su instrucción es que todos los casos se denuncien pasando el proceso electoral.
Por supuesto, si la Fiscalía General de la Republica, el INE o el Poder Legislativo nos solicitan información de alguien tenemos el compromiso de darla. Su instrucción es entregar de inmediato la información, con independencia del partido político de origen, de actuar con absoluta imparcialidad, y es lo que estamos haciendo.
¿La UIF ha detectado la presencia de algún cártel para evitar que imponga a algún candidato?
—Lo que hicimos fue generar un modelo de riesgo para detectar si hay dinero del narcotráfico en los procesos electorales. Hasta este momento, se generó este modelo de riesgo y estamos queriendo comprobar que efectivamente se trata de dinero vinculado con la delincuencia organizada; el objetivo va a ser presentar la denuncia correspondiente para que el dinero sucio no entre al proceso electoral.
¿Hay casos de irregularidades de algún candidato o bien de empresas fachada en esta campaña?
—Sí, hemos detectado dos grupos: uno operando en la alcaldía Coyoacán, otro en San Luis Potosí. Se ha hecho el congelamiento de cuentas de estas empresas con características de fachada. Las empresas eran constituidas prácticamente el mismo día. Las personas tenían características de prestanombres en razón de su edad, entre otros elementos que nos hacen pensar que no se trataba de los propietarios reales. Por supuesto, presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República.
Con información de El Universal
