“SHCP debe informar número de denuncias de la UIF contra AMLO”, determina el INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de ...
Etiqueta: UIF
Tras la pista de Emilio Lozoya: UIF presentó denuncia por gastos millonarios en sus tarjetas
Emilio Lozoya enfrenta un par de procesos por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht en México, así como ...
UIF ha asegurado más de 19 mil cuentas bancarias de cárteles del narco desde 2018; superan los mil 500 mdp
En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría ...
Reabren proceso contra magistrado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez federal revocó el no ejercicio de la acción penal determinado ...
Gobierno de EPN gastó 32 mdd en espionaje: UIF
Este miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que durante la administración del expresidente Enrique ...
UIF presenta sexta denuncia contra Lozoya ante FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó hoy una sexta denuncia ...
Ubica UIF operaciones financieras de narcos no detectados por Gobierno de Veracruz
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones financieras desde Veracruz de organizaciones criminales cuya presencia en territorio estatal no ha ...
Piden a AMLO reactive a UIF contra Gallardo
Un grupo de 110 integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción, dirigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta para exigir ...
Busca UIF cártel en campañas de SLP
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advierte que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ...
Francisco García Cabeza de Vaca: UIF amplía denuncia en su contra
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se amplió la denuncia ...
