El FBI abre investigación contra la AFA por presunto lavado de dinero en Estados Unidos
Luego de la polémica arbitral del partido entre Argentina vs. Egipto por los Octavos de Final del Mundial 2026, se dio a conocer ...
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FGR imputa a hermana de Lozoya ‘ser eslabón en lavado de dinero’; defensa responde que Gilda nunca firmó ningún documento
La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Gilda Susana Lozoya Austin su participación en una operación financiera para ...
Alcaldesa de Tijuana pide investigar a promotores de Peso Pluma y Fuerza Regida por lavado
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió investigar a los cantantes y promotores de narcocorridos por lavado de dinero tras ...
Cártel de Sinaloa confiesa que lava millones de dólares mediante remesas a México
Una madre mexicana entró en un banco en su ciudad natal de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, donde ...
Samuel García y MC son ligados a un enredo de despojos y lavado en Nuevo León
El Gobernador de Nuevo León Samuel García es vinculado a una supuesta red de despojos inmobiliarios —que también habría incurrido ...
Emilio Lozoya: dónde está y por qué puede salir a lugares públicos el ex funcionario, imputado por lavado de dinero
•Las inquietudes de una supuesta inmunidad al funcionario acusado por recibir sobornos millonarios de la empresa Odebrecht, provocaron críticas en ...
Usaron al Hospital Central para lavar dinero, acusa Gallardo
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona denunció que, durante el sexenio pasado, el sector salud fue usado para saquear y robar ...
Destaca SLP entre estados con mayor lavado de dinero/Cuadratin
El reporte de lavado nacional de dinero y evaluación de riesgos (Esgos) elaborado por el Gobierno Federal, estimó que los ...
EU tiene pruebas que ligan a EPN con lavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Enrique Peña Nieto (EPN) en un reporte sobre cleptocracia debido a operaciones bancarias ...
Formal prisión para María de los Ángeles Pineda por lavado de dinero y delincuencia organizada
Un juez federal ratificó el auto de formal prisión en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, exesposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ...
