Santiago Nieto propone eliminar billetes de 500 y 1000 para prevenir lavado de dinero
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), propuso eliminar los billetes de 500 y mil pesos, para ...
Etiqueta: Lavado de dinero
La ‘fiesta’ se acabó, 43 empresas factureras serán acusadas por defraudación y lavado de dinero
Las 43 empresas factureras señaladas por el Gobierno en su denuncia serán acusadas por defraudación fiscal y lavado de dinero, ...
Descongelan cuentas de Elba Esther Gordillo
Después de haber permanecido congeladas durante más de seis años, las cuentas bancarias, cajas de seguridad y fondos de inversión ...
Es condenado el empresario Martín Alberto Medina a 50 años de prisión por el feminicidio de su exesposa
El Tribunal 1º de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Yucatán condenó a 50 años de prisión al empresario Martín Alberto ...
Grupos terroristas se modernizan, ahora se financian con Bitcoin
Los gobiernos de Occidente y algunos otros han catalogado a Hamás, el grupo miliciano de Palestina, como una organización terrorista ...
Realizarán otra denuncia contra Emilio Lozoya por soborno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) planea presentar en las próximas semanas nuevos cargos por lavado de dinero, soborno y ...
Preparan nueva denuncia contra Rosario Robles: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, ...
Han detenido al empresario mexicano Carlos Ahumada en Argentina y podría ser extraditado
El empresario mexicano Carlos Ahumada Kurtz fue detenido este viernes en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, en Buenos Aires, por ...
Otro fraude de Collado cobró más de 7 mdp por un caso legal que nunca trabajo
Juan Collado Mocelo, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, fue contratado para representar legalmente al Instituto ...
#Fotos Conoce la residencia “fifi” de Zhenli Ye Gon
Cuatro plantas, 10 habitaciones, 14 baños, alberca, sauna, tres jacuzzis, una cava y un elevador. De eso consta la residencia ...
