México investiga la alianza Peña Nieto – Salinas de Gortari
En la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, existe la sospecha de una alianza político-financiera que ...
Etiqueta: UIF
UIF investiga a cuatro exgobernadores
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la secretaría de Hacienda, informó que hasta diciembre de ...
Ningún dato que relacione a Calderón o Peña Nieto con caso García Luna: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que no existe dato alguno de que los ...
Diputados de Morena implicados en la Estafa Maestra
Cuatro diputadas de Morena beneficiaron a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), involucrada en La Estafa Maestra. Esto, ...
UIF confirma investigación a Gerardo Ruiz Esparza
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, ...
Embarga más de 83 mdd a Juan Collado por indagatoria de lavado
La Justicia de Andorra ordenó embargar 83.1 millones de dólares al abogado Juan Ramón Collado, investigado por lavado de dinero, ...
Bloquean las cuentas a Medina Mora; se pidió después de la renuncia
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda publicó este viernes el comprobante de envío y el ...
Impugna Robles resolución que le niega acceso a sus cuentas bancarias
La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, impugnó la resolución de una juez que rechazó permitirle tener acceso ...
