Etiqueta: Lavado de dinero

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió investigar a los cantantes y promotores de narcocorridos por lavado de dinero tras ...

Una madre mexicana entró en un banco en su ciudad natal de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, donde ...

El Gobernador de Nuevo León Samuel García es vinculado a una supuesta red de despojos inmobiliarios —que también habría incurrido ...

•Las inquietudes de una supuesta inmunidad al funcionario acusado por recibir sobornos millonarios de la empresa Odebrecht, provocaron críticas en ...

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona denunció que, durante el sexenio pasado, el sector salud fue usado para saquear y robar ...

El reporte de lavado nacional de dinero y evaluación de riesgos (Esgos) elaborado por el Gobierno Federal, estimó que los ...

El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Enrique Peña Nieto (EPN) en un reporte sobre cleptocracia debido a operaciones bancarias ...

Un juez federal ratificó el auto de formal prisión en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, exesposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ...

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), propuso eliminar los billetes de 500 y mil pesos, para ...

Las 43 empresas factureras señaladas por el Gobierno en su denuncia serán acusadas por defraudación fiscal y lavado de dinero, ...